доллар    58.14 $
евро 69.64 €
19 сентября, 18:16
Погода в Грозном +30 в Грозном

В Чечне бывший сотрудник «Сбербанка» понесет ответственность за незаконную обналичку денег

28 марта в 09:52

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в период с февраля по апрель 2016 года через Чеченское отделение № 8643 ПАО «Сбербанк России» произведен выпуск банковских карт ПАО «Сбербанк России» 142 гражданам, которые якобы являются работниками войсковых частей.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что войсковыми частями выпуск названных банковских карт не инициировался. Выпущенные банковские карты в войсковые части не поступали и были выданы иным лицам на основании подложных доверенностей.

Как показали результаты надзорного мероприятия, совершение перечисленных незаконных действий стало возможным в результате использования сотрудником банка своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.

В свою очередь, злоумышленниками полученные банковские карты использовались для совершения незаконных финансовых операций, направленных на обналичивание через банкоматы ПАО «Сбербанк России» крупных сумм денежных средств.

Так, за короткий период через счета двух граждан были совершены финансовые операции на сумму, превышающую 12,1 млн. рублей.

В связи с выявленными нарушениями законов прокуратурой республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В рамках расследования уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников Чеченского отделения № 8643 ПАО «Сбербанк России» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование находится на контроле прокуратуры республики.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

Если нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

ОБСУЖДЕНИЕ

Комментариев нет