доллар    57.48 $
евро 68.76 €
24 сентября, 15:10
Погода в Грозном +23 в Грозном

Деятельность некоммерческого фонда «Баракат» привлекла внимание чеченской прокуратуры

31 марта в 10:13

Прокуратурой Октябрьского района г. Грозного в рамках исполнения решения межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Чеченской Республике проведена проверка в деятельности микрофинансовой организации «Некоммерческий фонд «Баракат».

Проверкой установлено, что микрофинансовой организацией при отсутствии информации о наличии судимости было принято на работу специальное должностное лицо, которое осуществляло деятельность, связанную с реализацией правил внутреннего контроля.

Кроме того, названым должностным лицом в нарушении требований закона обучение по соответствующим программам пройдено по истечении года после назначения на занимаемую должность.

В правилах внутреннего контроля были выявлены положения, позволяющие не проводить проверочные мероприятия в отношении клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

По результатам проверки прокурором района Вахой Самбиевым в отношении президента микрофинансовой организации Селимы Саламовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

Одновременно на правила внутреннего контроля принесен протест.

Рассмотрение актов реагирования взято на контроль в прокуратуре района.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

Если нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

ОБСУЖДЕНИЕ

Комментариев нет