Похожие материалы
Деятельность некоммерческого фонда «Баракат» привлекла внимание чеченской прокуратуры
Прокуратурой Октябрьского района г. Грозного в рамках исполнения решения межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Чеченской Республике проведена проверка в деятельности микрофинансовой организации «Некоммерческий фонд «Баракат».
Проверкой установлено, что микрофинансовой организацией при отсутствии информации о наличии судимости было принято на работу специальное должностное лицо, которое осуществляло деятельность, связанную с реализацией правил внутреннего контроля.
Кроме того, названым должностным лицом в нарушении требований закона обучение по соответствующим программам пройдено по истечении года после назначения на занимаемую должность.
В правилах внутреннего контроля были выявлены положения, позволяющие не проводить проверочные мероприятия в отношении клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
По результатам проверки прокурором района Вахой Самбиевым в отношении президента микрофинансовой организации Селимы Саламовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
Одновременно на правила внутреннего контроля принесен протест.
Рассмотрение актов реагирования взято на контроль в прокуратуре района.
www.ChechnyaTODAY.com
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна
Комментарии
Комментариев еще нет.