доллар    57.46 $
евро 67.37 €
23 октября, 16:36
+8 в Грозном

В Чечне ведется расследование по факту незаконной банковской деятельности на крупную сумму

11 октября в 15:32

Прокуратура республики организовала проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

 Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Стройпроф» зарегистрировано в качестве юридического лица.

Однако указанное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

 Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислены денежные средства в размере около 57 млн рублей.


Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.

 

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 млн рублей.

 

Прокуратурой Урус-Мартановского района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Если нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

ОБСУЖДЕНИЕ

Комментариев нет