Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники через банковские счета ООО «Стройарсенал» под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перевели на счета 39 граждан более 79,5 млн рублей, которые были обналичены иными лицами.

-Решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО «Стройарсенал» задолженности по заработной плате являлись фиктивными, поскольку граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в данной организации трудовую деятельность не осуществляли,- рассказали в Прокуратуре ЧР.

Отмечается, что по материалам проверки прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.